استدعاء للجلسة العامة العادية — تأمينات سليم

استدعاء للجلسة العامة العادية

تأمينات سليم

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 13 300 000 دينار

المقر الاجتماعي : عمارة تأمينات سليم تقسيم الوكالة العقارية للسكنى BC5 المركز العمراني الشمالي 1003 تونس

السجل التجاري : B150661997

المعرف الجبائي : 538937CPM000

إن السادة المساهمين في شركة "تأمينات سليم" مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 25 أفريل 2019 على الساعة الحادية عشرة صباحا بالمقر الاجتماعي لبنك الإسكان الكائن ب 18 شارع محمد الخامس - 1080 تونس وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي :

1( تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنشاط "تأمينات سليم" للسنة المالية 2018.

2( تلاوة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقبي الحسابات للسنة المالية المختومة في 31 ديسمبر 2018.

3( المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية لسنة 2018.

4( المصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها بالفصل 200 وما يلي والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية.

5( إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرفهم للسنة المالية 2018.

6( إعادة تخصيص مدخرات.

7( تخصيص نتائج السنة المالية 2018. 8) تحديد مكافآت الحضور لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق وأعضاء لجنة التعيينات والأجور وأعضاء لجنة المخاطر.

9( تعيين مراقبي الحسابات.

10( صلاحيات للقيام بإجراءات التسجيل والإشهار القانوني.

طبقا للفصل 37 من القانون الأساسي للشركة، يمكن لكل مساهم مالك لعشرة أسهم على الأقل حضور الجلسة العامة استنادا إلى التعريف بهويته شريطة أن يكون مسجلا على دفاتر الشركة ثمانية أيام على الأقل قبل تاريخ انعقاد الجلسة، ويمكن لعدة مساهمين أن

يجتمعوا | لبلوغ | الحد | الأدنى | المشترط

وتفويض تمثيلهم لواحد منهم.

يمكن لكل مساهم إنابة من يمثله شريطة إيداع توكيل خاص بالمقر الاجتماعي للشركة وذلك ثلاثة أيام قبل انعقاد الجلسة.

يمكن | الحصول | على | الوثائق | والتقارير

المعروضة | على | الجلسة | العامة | بالمقر

الاجتماعي لشركة "تأمينات سليم" بالعنوان : عمارة تأمينات سليم الوكالة العقارية للسكنى BC5 المركز العمراني الشمالي 1003 تونس" .