استدعاء للجلسة العامة العادية ليوم الأربعاء 24 أفريل 2019
الاتحاد البنكي للتجارة والصناعة
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 100.007.645,000 دينار
مقرها الاجتماعي : 139 شارع الحرية 1002 تونس البلفيدير
السجل التجاري : B19321997
إن السيدات والسادة المساهمين في رأس مال الاتحاد البنكي للتجارة والصناعة مدعوون على الساعة التاسعة صباحا لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الأربعاء 24 أفريل 2019 بنزل "ّلايكو" بتونس وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :
1 - تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بإدارة البنك ومجموعة الاتحاد البنكي للتجارة والصناعة لسنة 2018 والمصادقة عليه.
2 - تلاوة التقرير العام لمراقبي الحسابات حول القوائم المالية الفردية والمدعمة إلى غاية 31 ديسمبر 2018.
3 - تلاوة التقرير الخاص لمراقبي الحسابات والمصادقة على الاتفاقيات الخاضعة للترخيص والخاضعة لمقتضيات الفصول 200 وما بعده والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية والفصل 62 من القانون عدد 2016-48. 4 - المصادقة على القوائم المالية الفردية والمدعمة إلى غاية 31 ديسمبر 2018.
5 - توظيف النتائج لسنة 2018.
6 - توزيع المرابيح.
7 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
8 | - | تحويل | إلى | مدخرات | استثنائية
واقتصاصها من المدخرات ذات اّلنظام الخاص" والتي تمثل جزء من هذه المدخرات التي أصبحت متاحة.
9 - تحديد منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة بعنوان سنة 2019.
10 - تجديد مهام أعضاء بمجلس الإدارة. 11 - تعيين أعضاء جدد بمجلس الإدارة. 12- إعلام الجلسة العامة بالمهام التي يشغلها أعضاء مجلس الإدارة طبقا لمقتضيات الفصل 192 من مجلة الشركات التجارية.
13 - منح نفوذ للقيام بالإشهارات القانونية.