شركات خفية الإسم
استدعاء للجلسة العامة العادية التي ستنعقد في 26 أفريل 2019
بنك تونس العربي الدولي
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 170 000 000 دينارا
المقر الرئيسي : 70 - 72 شارع الحبيب بورقيبة - تونس
السجل الوطني للمؤسسات تحت المعرف الوحيد 0000110F
رقم الانخراط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي : 0005149787
المعرف الجبائي : 0000110FPM000 يدعو بنك تونس العربي الدولي السادة المساهمين في رأس مال البنك لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الجمعة 26 أفريل 2019 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الرئيسي للبنك، 70 - 72 شارع الحبيب بورقيبة - تونس.
جدول الأعمال :
1 - تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول السنة المالية 2018.
2 - تلاوة تقارير مراقبي الحسابات المتعلقة بالسنة المالية 2018.
3 - المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وعلى الاتفاقات المقننة المنصوص عليها بالفصل 200 وما يليه وبالفصل 475 من مجلة الشركات التجارية والفصلين 43 و62 من القانون 2016 - 48 وعلى البيانات المالية الفردية والمجمعة للبنك للسنة المالية 2018. 4 - تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
5 - تخصيص نتيجة السنة المالية 2018 وتوزيع حصص الأرباح.
6 - تحويل احتياطيات.
7 - تعيين عضو مجلس إدارة.
8 - تحديد مبلغ منحة الحضور.
9 - تجديد مدة تعيين مراقبي الحسابات. 10 - إعلام بالوظائف التي يشغلها أعضاء مجلس الإدارة.
11 - التفويض قصد إتمام الإجراءات.
وعلى من يرغب في تعيين من يمثله في هذه الجلسة، أن يودع التوكيل المعطى لهذا الغرض بالمقر الرئيسي لبنك تونس العربي الدولي أو يرسله لنفس العنوان قبل موفى 23 أفريل 2019.
كل الوثائق المتعلقة بهذه الجلسة موضوعة في الآجال القانونية على ذمة المساهمين بمقر البنك (إدارة التخطيط).
إن الاستدعاء لهذه الجلسة موضوع على ذمة المساهمين لدى ماسكي الحسابات.