BANQUE INTERNATIONALE ARABE DE TUNISIE
Société anonyme
Au capital de 170.000.000 dinars
Siège social : 70-72, Avenue Habib Bourguiba - Tunis
Registre national des Entreprises sous l'identifiant unique 0000110F
Numéro d'affiliation CNSS : 0005149787
Matricule fiscal : 0000 110 FPM 000
Messieurs les actionnaires de la Banque Internationale Arabe de Tunisie sont convoqués à l'assemblée générale ordinaire qui aura lieu le vendredi 26 avril 2019 à 10h au siège social de la banque, sis au 70-72 Avenue Habib Bourguiba -Tunis.
Ordre du jour :
1. Lecture du rapport du Conseil d'Administration sur l'exercice 2018 ;
2. Lecture des rapports des commissaires aux comptes sur l'exercice 2018 ;
3. Approbation du rapport du Conseil d'Administration, des conventions réglementées telles que régies par les dispositions de l'article 200 et suivants et l'article 475 du code des sociétés commerciales et des articles 43 et 62 de la loi 2016-48, et des états financiers individuels et consolidés de la banque de l'exercice 2018 ;
4. Quitus aux Administrateurs ;
5. Affectation du résultat de l'exercice 2018 et distribution de dividendes ;
6. Transfert de Réserves ;
7. Nomination d'un Administrateur ;
8. Fixation du montant des jetons de présence ;
9. Renouvellement du mandat des commissaires aux comptes ;
10. Informations sur les fonctions occupées par les membres du Conseil d'Administration ;
11. Pouvoirs en vue des formalités.
Tout actionnaire qui veut se faire représenter par un mandat doit déposer ou faire parvenir au plus tard le 23 avril 2019, son pouvoir au siège social de la Banque Internationale Arabe de Tunisie.
Tous les documents afférents à cette Assemblée sont mis, dans les délais réglementaires, à la disposition des actionnaires au siège de la Banque (Direction de la Planification).
Les convocations sont mises à la disposition des actionnaires chez leurs teneurs de compte.