إعلام للمساهمين — بنك المؤسسة العربية المصرفية

إعلام للمساهمين

بنك المؤسسة العربية المصرفية

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 68.000.000 دينار تونسي مقرها الاجتماعي : مبنى المؤسسة العربية المصرفية، نهج بحيرة أناسي - 1053 ضفاف البحيرة تونس

السجل التجاري : رقم 111282000

بنك المؤسسة العربية المصرفية - تونس يدعو المساهمين لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد بنزل الموفينبيك، ضفاف البحيرة - تونس وذلك بتاريخ 30 أفريل 2019 على الساعة التاسعة صباحا قصد التداول في جدول الأعمال التالي :

جدول أعمال الجلسة العامة العادية :

1 - الإطلاع والمصادقة على جدول أعمال الجلسة العامة العادية،

2 - تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول التصرف خلال السنة المالية المختتمة في 31 ديسمبر 2018.

3 - تلاوة تقريري مراقبي الحسابات عن السنة المالية المختتمة في 31 ديسمبر 2018. 4 - المصادقة على القوائم المالية وعلى جميع الاتفاقيات والالتزامات وعلى تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالتصرف للسنة المالية المختتمة في 31 ديسمبر 2018.

5 - الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة المتعلق بتوظيف النتائج المالية لسنة 2018. 6 - الموافقة على إصدار صكوك رقاعية.

7 - المصادقة على بيع عقارات.

8 - تعيين مراقب حسابات جديد.

9 - تجديد عضوية أعضاء مجلس الإدارة وتعيين أعضاء جدد لمدة ثلاث (3) سنوات. 10 - تجديد عضوية المدير العام.

11 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفهم خلال السنة المالية المختتمة في 31 ديسمبر 2018.

12 - المصادقة على إسناد منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية 2019.