Arab Banking Corporation - Tunisie
Société anonyme
Au capital de 68.000.000 DT
Siège social : ABC Building, Rue du Lac d'Annecy - 1053 les Berges du Lac - Tunis
Bank ABC - Tunisie porte à la connaissance de ses actionnaires que son assemblée générale ordinaire se tiendra le 30 Avril 2019 à 09h à l'hôtel
Movenpick Les Berges du Lac - Tunis, et ce à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire :
1. Lecture et approbation de l'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire,
2. Lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration relatif à l'exercice clos le 31/12/2018,
3. Lecture des rapports des commissaires aux comptes sur les états financiers de l'exercice clos le 31/12/2018,
4. Approbation des états financiers, des conventions réglementées, des transactions avec les parties liées et du rapport de gestion du Conseil d'Administration relatifs à l'exercice clos le 31/12/2018,
5. Affectation des résultats de l'exercice clos le 31/12/2018,
6. Autorisation d'émission d'un emprunt obligataire,
7. Approbation de vente d'immeubles,
8. Nomination d'un nouveau Commissaire aux Comptes,
9. Renouvellement des mandats des Administrateurs et nomination de nouveaux Membres du Conseil d'Administration pour une durée de trois (3) ans,
10. Renouvellement du mandat du Directeur Général,
11. Quitus aux Administrateurs au titre de l'exercice clos le 31/12/2018,
12. Allocation des jetons de présence aux Administrateurs pour l'année 2019.