استدعاء للجلسة العامة العادية

استدعاء للجلسة العامة العادية

)يلغي ويعوض الاستدعاء الصادر يوم 3 أفريل 2019 الرائد الرسمي عدد 40( شركة التجاري ليزنق

شركة خفية الإسم

نهج البحيرة ممر بحيرة أناسي ضفاف البحيرة 1053 تونس

المعرف الجبائي : 496311P/A/M/000 إن السادة المساهمون في رأس مال شركة التجاري ليزنق مدعوون للحضور بالجلسة العامة العادية التي ستنعقد بمقر الشركة بنهج البحيرة ممر بحيرة أناسي ضفاف البحيرة تونس وذلك يوم الخميس 25 أفريل 2019 على الساعة العاشرة صباحا 10:00h للتداول على جدول الأعمال التالي :

1- تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالنشاط والتصرف إلى نهاية السنة الحسابية 31 ديسمبر 2018.

2- تلاوة تقرير مراقب الحسابات إلى نهاية السنة الحسابية 31 ديسمبر 2018.

3- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للسنة الحسابية المختومة إلى نهاية 31 ديسمبر 2018.

4- المصادقة على الاتفاقيات المبرمة وفقا لمقتضيات الفصل 200 وما يليه والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية والفصل 62 من القانون عدد 2016-48 المتعلق بمؤسسات القرض.

5- اعفاء ذمة المتصرفين بالنسبة للسنة الحسابية 2018.

6- تصنيف الاحتياطات الخاصة لإعادة الاستثمار.

7- تخصيص نتائج السنة الحسابية لسنة 2018.

8- تحديد منحة الحضور بالنسبة لسنة 2018.

9- تحديد منح أعضاء لجنة التدقيق الداخلي واللجنة التنفيذية للقروض ولجنة المخاطر لسنة 2019.

10- تعيين أعضاء مجلس الإدارة بالنسبة لسنة 2019 إلى غاية سنة 2021.

11- طرح القروض الرقاعية أو المقترنة بشرط.

12- منح النفوذ للقيام بالإجراءات.

إن السادة المساهمون في رأس مال الشركة أو من ينوبهم مدعوون للحضور في هذه الجلسة مع العلم أن مطبوعات التفويض موضوعة على ذمتكم لدى الوسطاء بالبورصة على أن يتم إمضاؤها في أجل خمسة أيام قبل انعقاد الجلسة لتمثيل موكليهم.