استدعاء للجلسة العامة العادية
شركة وان تاك القابضة
شركة مساهمة عامة
رأس مالها : 53.600.000 دت
المقر الاجتماعي : نهج المقاولين عدد 16- الشرقية 2 -2035 أريانة
سجل تجاري : B01199462010
م ج : 1174821B/N/M/000
CNSS : 321261-94
تدعو شركة وان تاك القابضة جميع المساهمين في رأس مالها لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الاثنين 27 ماي 2019 على الساعة العاشرة صباحا بالمعهد العربي لرؤساء المؤسسات بنهج بحيرة توركانا - ضفاف البحيرة تونس وذلك للتداول في المسائل المدرجة بجدول الأعمال التالي :
1 - المصادقة على آجال وكيفية استدعاء الجلسة العامة،
2 - قراءة ومصادقة تقارير مجلس إدارة شركة وان تاك القابضة ومجمع وان تاك المتعلقة بسنة 2018.
3 - قراءة تقارير مراقبي الحسابات الخاصة بشركة وان تاك القابضة ومجمع وان تاك المتعلقة بسنة 2018.
4 - المصادقة على القوائم المالية الفردية المتعلقة بالسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
5 - المصادقة على القوائم المالية المجمعة المتعلقة بالسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
6 - تبويب نتيجة السنة المالية 2018 وتوزيع المرابيح.
7 - المصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها بالفصل 200 و475 من مجلة الشركات التجارية، وبالفصل 26 من القانون الأساسي للشركة.
8 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
9 - تحديد مبلغ منح الحضور.
10 - تجديد مدة تعيين أعضاء مجلس الإدارة.
11 - تجديد مدة تعيين مراقبي الحسابات. 12 - أسئلة أخرى.
13 - تفويض لإتمام الإجراءات.
يوضع على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن بنهج المقاولين عدد 16 - الشرقية 2 - أريانة جميع الوثائق والتقارير المعروضة على الجلسة العامة وذلك في أجل 30 يوما قبل انعقاد الجلسة.