آم ا آم باك - شركة خفية الإسم

آم ا آم باك - شركة خفية الإسم

رأس مالها : 11 800 000 دينار مقسمة إلى 1 180 000 سهم اسمي بقيمة 10 دينار للسهم الواحد

المقر الاجتماعي : كلم 1 طريق منزل بوزلفة 8020 سليمان ولاية نابل

م ج : 1387182Z/A/M/000

س ت : B0731462015

إن السادة الشركاء مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية المقرر انعقادها يوم الثلاثاء 16 أفريل 2019 على الساعة 15 بعد الزوال بالوحدة الصناعية لشركة آم ا آم باك الكائنة بالمنطقة الصناعية جبل الوسط وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي :

1 - المصادقة على جدول الأعمال وعلى الإجراءات وتواريخ الدعوة.

2 - النظر والمصادقة على تقرير مجلس

الإدارة | عن | التصرف | للسنة | المحاسبية

المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2018.

3 - النظر في تقارير مراقب الحسابات حول السنة المحاسبية المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2018.

4 - النظر والمصادقة على القوائم المالية للسنة المحاسبية المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2018.

5 - المصادقة على الاتفاقيات المقننة.

6 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفهم للسنة المحاسبية المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2018.

7 - تحديد القيمة السنوية لمنح الحضور. 8 - توظيف نتائج السنة المحاسبية المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2018.

9 - منح الصلاحيات للقيام بإجراءات الإيداع والإشهار.