M.A.M Pack -SA-

Au capital de 11 800 000 Dinars divisé en 11 800 000 actions nominatives de dix (10) Dinars chacune

Siège social : Km 1 route de Menzel Bouzelfa, 8020, Soliman, Gouvernorat de Nabeul

R.C : B0731462015

MF : 1387182/Z

Les actionnaires de M.A.M Pack -SA-, sont convoqués à assister à la

réunion de l'assemblée générale ordinaire, qui se tiendra le mardi 16 avril 2019 à 15H à l'unité Industrielle de M.A.M Pack sise à la Z.I Jebel El Ouest, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. Approbation de l'ordre du jour, les modalités ainsi que les délais de convocation;
2. Examen et approbation du rapport du Conseil d'Administration sur la gestion de l'exercice clos au 31/12/2018;
3. Lecture des rapports du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice clos au 31/12/2018;
4. Examen et approbation des états financiers de la société arrêtés au 31/12/2018;
5. Approbation des conventions réglementées;
6. Quitus aux Administrateurs pour leur gestion de la société au titre de l'exercice 2018;
7. Fixation du montant des jetons de présence;
8. Affectation du résultat de l'exercice clos au 31/12/2018;
9. Pouvoirs en vue des formalités.