إستدعاء للجلسة العامة العادية
التونسية السعودية للإستخلاص
ش.خ.إ
رأس مالها 300.000 دينار
19 نهج الياسمين أريانة الجديدة – 2080 أريانة
التعريف الجبائي : 815441/C/A/M/000 CNSS : 167549-30
يدعو مجلس إدارة التونسية السعودية للإستخلاص كلّ المساهمين لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الإثنين 29 أفريل 2019 على الساعة 10.00 صباحا بمقر الشركة للتداول حول جدول الأعمال التالي :
-تلاوة مجلس الإدارة حول نشاط الشركة لسنة 2018،
-تلاوة تقرير مراقب الحسابات العام لسنة 2018،
- تلاوة تقرير مراقب الحسابات الخاص لسنة 2018 والمصادقة على الإتفاقيات المنظمة، - المصادقة على القوائم المالية لسنة 2018، وتقرير النشاط لسنة 2018،
-تخصيص النتائج،
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة،
-تحديد منح الحضور،
- المصادقة على تعويض أعضاء مجلس الإدارة،
- التفويض للقيام بالإجراءات القانونية.