إستدعاء للجلسة العامة العادية
الشركة العقارية وللمساهمات
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 5.500.000 دينار
السجل التجاري عدد : B 133221996 المقر الإجتماعي : 14 نهج مصمودة – ميتوال فيل – تونس 1082
إن السادة المساهمين في رأس مال الشركة
العقارية | والمساهمات | مدعوون | لحضور
الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الجمعة 10 ماي 2019 على الساعة التاسعة مساءا بدار المؤسسة – الشارع الرئيسي – 1053 ضفاف البحيرة – تونس وذلك للنظر في جدول الأعمال التّالي :
-تلاوة تقارير مجلس الإدارة المتعلقة بنشاط الشركة والقوائم المالية المنفردة، وبنشاط تجمع الشركة والقوائم المالية المجمعة للسنة المالية المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2018، - تلاوة تقارير مراقبي الحسابات المتعلّقة بالقوائم المالية المنفردة للشركة وبالقوائم المالية المجمّعة، للسنة المالية المختومة في
31 | ديسمبر | 2018، | والتقرير الخاص
المتعلّق بالإتّفاقيات المشار إليها بالفصل 200 وما يليه و475 من مجلة الشركات التجارية.
- المصادقة على تقارير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية المنفردة والمجمعة للسنة المالية 2018 وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة،
-تخصيص نتائج السنة المحاسبية 2018، -تحديد مبلغ مكافآت الحضور لأعضاء مجلس الإدارة واللجنة الدائمة للتدقيق للسنة المالية 2018،
-تجديد نيابة ثلاثة أعضاء بمجلس الإدارة،
-تعيين أو تجديد | مهام أحد | مراقبي
الحسابات،
-تجاوز عتبات المساهمة نحو الإرتفاع،
- الترخيص لمجلس الإدارة في شراء عدد من الأسهم المكونة لرأس مال الشركة طبقا للفصل 19 من قانون 1994/117.