إستدعاء

إستدعاء

للجلسة العامة العادية لسنة 2018

الشركة العربية للصناعات الصيدلانية "سيف"

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 61.920.000 دينار تونسي كلم 24 طريق زغوان 1145 – بوربيع – المحمدية

المعرف الوحيد : 0381453 V

رقم الإنخراط بالصندوق الوطني للضمان الإجتماعي : 10 – 206620

إن السادة المساهمين في الشركة العربية

للصناعات الصيدلانية | "سيف" | مدعوون

لحضور إجتماع الجلسة العامة العادية لسنة 2018 المقرّر عقده يوم الأربعاء 24 أفريل 2019 على الساعة السادسة مساء بمقر إدارة الترويج والإعلام الطبي للشركة الكائن ب 62 شارع الطاهر بن عمار بحيرة الشمال – حدائق البحيرة 2 – ضفاف البحيرة تونس، وذلك للتداول في جدول الأعمال التّالي : 1- تلاوة تقرير التصرف للسنة المالية المختتمة في 31 ديسمبر 2018،

2- تلاوة التقرير العام لمراقبي الحسابات عن القوائم المالية للسنة المختتمة في 31 ديسمبر 2018،

3- المصادقة على القوائم المالية للسنة المالية المختصة في 31 ديسمبر 2018،

4- تخصيص النتائج،

5- تلاوة التقرير الخاص لمراقبي الحسابات عن العمليات موضوع الفصل 200 من مجلة الشركات التجارية،

6- إبراء أعضاء مجلس الإدارة عن التصرف خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018، 7- تحديد مكافأة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة،

8- تفويض للقيام بالإشهارات القانونية.