استدعاء للجلسة العامة العادية
بنك الوفاق الدولي
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 150.000.000 دينار
المقر الاجتماعي : شارع الحبيب بورقيبة مدنين - 4100
ص 1752الترقيم الجبائي : 798651L/P/M/000 ص.ت.ح.ا : 316220-00
إن السادة المساهمين في رأس مال بنك الوفاق الدولي مدعوون لحضور مداولات الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الثلاثاء 30 أفريل 2019 على الساعة العاشرة صباحا بمقر مركز أعمال البنك - منطقة الأنشطة خير الدين ضفاف البحيرة III -2015- تونس وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي:
1 - عرض نشاط البنك لغاية 31 ديسمبر 2018.
2 - عرض القوائم المالية والقوائم المالية المجمعة المقفلة في 31 ديسمبر 2018. 3 - تلاوة تقريري مراقبي الحسابات.
4 - تلاوة تقرير هيئة مراقبة مطابقة المعايير الصيرفة الإسلامية للبنك.
5 - المصادقة على تقرير نشاط البنك والقوائم المالية والقوائم المالية المجمعة المقفلة في 31 ديسمبر 2018.
6 - المصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها بالفصل 200 وما يليه من قانون الشركات التجارية.
7 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
8 - تبويب نتائج سنة 2018.
9 - تعيين أعضاء مجلس الإدارة.
10 - تعيين أعضاء هيئة مراقبة مطابقة معايير الصيرفية الإسلامية وتحديد أتعاب أعضائها. 11 - إصدار قرض رقاعي طبقا لمعايير الصيرفة الإسلامية و / أو صكوك إسلامية. 12 - الترخيص لشراء وبيع الأسهم التي تندرج ضمن أحكام الفصل 19 جديد من القانون عدد 94-117 بتاريخ 14 نوفمبر 1994 المتعلق بتنظيم السوق المالية.
الوثائق المتعلقة بالجلسة العامة العادية على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للبنك.