استدعاء للجلسة العامة العادية
البنك الوطني الفلاحي
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 176 000 000 دينار
المقر الاجتماعي : شارع محمد الخامس - 1001- تونس
المعرف الوحيد للبنك : 123L
أن السادة المساهمين في البنك الوطني الفلاحي مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الاثنين 29 أفريل 2019 على الساعة العاشرة صباحا بمقر المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، نهج بحيرة تركانا -1053 ضفاف البحيرة تونس وذلك للنظر والتداول في جدول الأعمال التالي :
1 - تلاوة تقارير مجلس الإدارة المتعلقة بنشاط البنك والقوائم المالية المنفردة ونشاط مجمع البنك والقوائم المالية المجمعة للسنة المالية 2018.
2 - تلاوة تقارير مراقبي الحسابات المتعلقة بالقوائم المالية المنفردة للبنك والقوائم المالية المجمعة للسنة المالية المختومة في 31 ديسمبر 2018 والتقرير الخاص بالاتفاقيات المنصوص عليها بالفصل 200 والفصول الموالية والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية والفصلين 43 و62 من القانون عدد 2016-48 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية.
3 - المصادقة على تقارير مجلس الإدارة والقوائم المالية المنفردة والمجمعة للسنة المحاسبية 2018 وعلى العمليات والاتفاقيات المذكورة بالتقرير الخاص لمراقبي الحسابات. 4 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفهم طيلة السنة المحاسبية 2018.
5 - تخصيص نتيجة السنة المالية 2018. 6 - الترخيص بشراء وإعادة بيع جزء من أسهم البنك.
7 - ترخيص بإصدار قرض أو قروض رقاعية. 8 - تعيين مراقبي حسابات.
9 - تحديد منح حضور أعضاء مجلس الإدارة
ورئاسة | وعضوية | اللجان | المنبثقة | عن
المجلس.
10 - تعيين أعضاء بمجلس الإدارة.
وطبقا لأحكام الفصل 40 من العقد التأسيسي للبنك تتألف الجلسة العامة العادية من
المساهمين المالكين لعشرة أسهم محررة على الأقل أما المساهمون المالكون لدون العشرة أسهم فيمكنهم التجمع فيما بينهم لتكوين هذا العدد ولهم أن ينوبوا أحدا منهم.
يمكن للسادة المساهمين حضور الجلسة وإعطاء إنابة بموجب توكيل يقع إيداعه بالمقر الرئيسي للبنك خمسة أيام قبل انعقاد الجلسة، أو يوم الجلسة.
الوثائق المتعلقة بالجلسة موجودة على ذمة المساهمين في المقر الرئيسي للبنك (إدارة الشؤون القانونية) وذلك في الآجال القانونية.