إستدعاء للجلسة العامة العادية
(السنة المالية 2018)
البنك التونسي للتضامن BTS Bank شركة خفية الإسم
رأس مالها : 60.000.000 دينار
المقر الإجتماعي : 56 شارع محمد الخامس – 1002 تونس
الهاتف : 71844040
الفاكس : 71846428
إن السادة المساهمين في رأس مال البنك التونسي للتضامن BTS Bank مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الإثنين 29 أفريل 2019 على الساعة العاشرة صباحا نزل باريس نهج بحيرة تركانا ضفاف البحيرة 1053 تونس قصد التداول في جدول الأعمال التالي :
- تلاوة تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية لسنة 2018،
- الإطلاع على تقريري مراقبي الحسابات العام والخاص،
- تلاوة تقرير نشاط هيئة مراقبة مطابقة معايير الصيرفة الإسلامية للبنك لسنة 2018، - المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية لسنة 2018،
- المصادقة على الإتفاقيات المقننة،
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة،
- تخصيص نتائج السنة المالية 2018،
- تعيين أعضاء بمجلس الإدارة،
-تسمية أعضاء جدد بمجلس الإدارة،
-تحديد | مبلغ مكافآت | الحضور لرئيس
وأعضاء مجلس الإدارة بعنوان السنة المالية 2018 وتحديد مبلغ المكافآت الخصوصية لرؤساء وأعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة،
- تجديد المدة النيابية لهيئة مراقبة مطابقة معايير الصيرفة الإسلامية للبنك،
-تسمية مراقبي حسابات البنك للسنوات 2019 – 2020 – 2021،
- تفويض الصلاحيات المتعلقة بالإجراءات القانونية للإيداع والنشر.
يمكن كل مساهم يمتلك 10 أسهم من رأس المال على الأقل أن يحضر أعمال الجلسة العامة العادية بمجرد الإستظهار بما يثبت هويته شريطة أن يكون مرسما بدفتر البنك بخمسة أيام على الأقل قبل الموعد المقرّر لعقد الإجتماع كما يمكن للمساهم أن يوكل من ينوبه من بين المساهمين بواسطة توكيل خاص يجب تسليمه للبنك خمسة أيام على الأقل قبل الموعد المقرر لإنعقاد الجلسة
العامة | العادية، | ويقع | الترسيم | بالمقر
الإجتماعي للبنك.
علما أنّه يمكن للمساهمين المالكين الأقل من عشرة (10) أسهم أن يجتمعوا لبلوغ العدد اللازم من الأسهم وإنابة أحدهم لحضور أعمال الجلسة العامة العادية.
توضع الوثائق المعروضة على الجلسة العامة العادية على ذمة السادة المساهمين طيلة الآجال القانونية وذلك بالمقر الإجتماعي للبنك.