استدعاء للجلسة العامة العادية
شركة الاستثمار لمجمع الشركة التونسية للبنك
شركة خفية الاسم
رأس مالها 36.000.000 دينار
34 نهج الهادي كراي - مدينة العلوم 1004 تونس
MF : 341552A/P/M/000
السجل التجاري : B186241996
CNSS 00222663-48
السادة المساهمون في شركة الاستثمار لمجمع الشركة التونسية للبنك مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 2 ماي 2019 على الساعة الحادية عشر بمقر الشركة التونسية للبنك، نهج الهادي نويرة - تونس، للتداول في جدول الأعمال التالي :
ص 17931 - النظر في تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2018.
2 - تلاوة تقريري مراقب الحسابات لتصرف السنة المالية 2018.
3 - الموافقة على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية لسنة 2018.
4 - الموافقة على الاتفاقات المنصوص عليها بالفصل 200 وما يليه والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية.
5 - المصادقة على تعيين عضوين بمجلس الإدارة.
6 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
7 - تخصيص النتائج.
8 - تحديد منحة الحضور.
9 - تحديد منحة حضور أعضاء لجنة التدقيق الداخلي.
10 - تفويض للقيام بالإجراءات المتعلقة بالإيداع.