Société d'Investissement du Groupe STB «STB INVEST»
SA au capital de 36.000.000 DT
34, Avenue Hédi Karray - Cité des Sciences - 1004 Tunis
RC : B186241996
CNSS : 00222663-48
MF : 341552A/P/M000
Messieurs les actionnaires de la Société d'Investissement du Groupe STB «STB. INVEST» sont invités à se réunir en assemblée générale ordinaire qui se tiendra le jeudi 02 mai 2019 à 11H au siège de la STB, rue Hédi Nouira - Tunis à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Examen du rapport du conseil d'administration relatif à l'exercice 2018;
2. Lecture des rapports du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2018;
3. Approbation du rapport du Conseil d'Administration et des états financiers arrêtés au 31 décembre 2018;
4. Approbation des conventions prévues par les articles 200 et suivants et l'article 475 du code des sociétés commerciales;
5. Ratification de la cooptation de deux administrateurs;
6. Quitus aux administrateurs pour leur gestion durant l'exercice 2018;
7. Affectation des résultats de l'exercice 2018;
8. Allocation des jetons de présence;
9. Fixation de la rémunération du comité permanent d'audit;
10. Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités de dépôt et de publicité.