استدعاء للجلسة العامة العادية
حنبعل للإيجار المالي
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 40.180.000 دت
المقر الاجتماعي : نهج بحيرة مالاران، عمارة التريكي ضفاف البحيرة 1053 تونس
المعرف الجبائي : 766895FAM000
س.ت.ش: 138962001ب
إن المساهمين في رأس مال شركة "حنبعل للإيجار المالي" مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الثلاثاء 30 أفريل 2019 في تمام الساعة 10 صباحا في المعهد العربي لمديري الأعمال IACE بضفاف البحيرة 1053 تونس وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي:
- تلاوة تقارير مجلس الإدارة المتعلقة بالنشاط والتصرف صلب الشركة والمجمع للسنة المحاسبية 2018.
- تلاوة تقارير مراقب الحسابات المتعلقة بالقوائم المالية الفردية والمجمعة للسنة المحاسبية 2018.
- المصادقة على التقارير المذكورة أعلاه وعلى القوائم المالية الفردية والمجمعة للسنة المحاسبة 2018.
- المصادقة على العمليات المنصوص عليها بالفصل 200 والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية والفصل 62 من القانون عدد 48 لسنة 2016 مؤرخ في 11 جويلية 2016 يتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية. - إعفاء ذمة المتصرفين للسنة المحاسبية 2018.
- إعادة تبويب مدخرات الاستثمار الراجعة لما قبل سنة 2014.
- تبويب النتيجة للسنة المحاسبية 2018. - الترخيص لمجلس الإدارة بإصدار قروض رقاعية لسنة 2019 و2020 في حدود 150
مليون | دينار | وتحديد | شروط | وأحكام
إصدارها.
- تعيين مراقب حسابات لمدة 3 سنوات تنتهي مع انقضاء الجلسة العامة المصادقة للقوائم المالية لسنة 2021.
- تحديد منح الحضور لسنة 2019.
- تحديد أجور أعضاء لجنة التدقيق ولجنة المخاطر لسنة 2019
- تفويض للقيام بعمليات التسجيل.