HANNIBAL LEASE
Société anonyme
Au capital de 40.180.000 DT
Siège social : Rue du Lac Mâlaren, Immeuble Triki, Les Berges du Lac - 1053 Tunis
RCS : B138962001
MF : 766895 F/A/M/000
Messieurs les actionnaires d'Hannibal Lease S.A sont convoqués en assemblée générale ordinaire le mardi 30 avril 2019 à 10 heures, à l'Institut Arabe des Chefs d'Entreprises sis aux Berges du Lac 1053 Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Lecture et approbation des rapports du Conseil d'Administration sur la gestion d'Hannibal Lease et sur l'activité du Groupe relatifs à l'exercice 2018.
- Lecture des rapports des Commissaires aux Comptes sur les Etats Financiers individuels et consolidés relatifs à l'exercice 2018.
- Approbation des Etats Financiers Individuels et Consolidés relatifs à l'exercice 2018.
- Approbation des opérations visées aux articles 200 et 475 du Code des Sociétés Commerciales et à l'article 62 de la loi 2016-48 du 1 Juillet 2016 relative aux Banques et aux établissements financiers.
- Quitus aux Administrateurs.
- Reclassement au compte report à nouveau les réserves pour réinvestissement constaté antérieurement à 2014.
- Affectation du résultat 2018.
- Autorisation au Conseil d'Administration d'émettre un ou plusieurs Emprunts Obligataires Ordinaires et/ou Subordonnés en 2019 et en 2020 dans la limite de cent cinquante millions de Dinars (150.000.000 DT), et d'en fixer les conditions et modalités.
- Désignation d'un nouveau commissaire aux comptes pour une période de 3 ans qui s'achève à l'assemblée générale ordinaire statuant sur les États Financiers de l'exercice 2021.
- Fixation des jetons de présence pour l'exercice 2019.
- Fixation de la rémunération des membres du Comité d'Audit et du Comité des Risques relatifs à l'exercice 2019.
- Pouvoir pour formalités.