نشرة مخصصة لأعلام العموم بالترفيع في رأس مال شركة خفية الإسم بدون نداء عمومي للادخار

نشرة مخصصة لأعلام العموم بالترفيع في رأس مال شركة خفية الإسم بدون نداء عمومي للادخار

بمقتضى مقتضيات الفصل 302 لمجلة الشركات التجارية

شركة مصحة الأمان خ إ

السجل التجاري : B127241997

المعرف الوحيد : 0341832 ف

عدد الانخراط 49-00207144 :CNSS التسمية الاجتماعية : شركة مصحة الأمان، النظام القانوني : شركة خفية الإسم،

المقر الاجتماعي : 20، 22 و24 نهج عزيزة عثمانة متيال فيل، تونس.

رأس المال الاجتماعي : 6.500.000 دينار،

النشاط الاجتماعي | : | إحداث والتصرف

مؤسسة صحية خاصة، ... الخ،

مدة النشاط : 99 سنة.

بمقتضى محضر الجلسة العامة الخارقة للعادة للمساهمين المنعقدة بتاريخ 22 مارس 2019 والمسجل بالقباضة المالية حي المهرجان، بتونس بتاريخ 26 مارس 2019،

تحت | عدد | 19501788، | وصل | عدد

30894، تم إيداع نظيرين من محضر الجلسة لدى كتابة المحكمة الابتدائية تحت عدد أس 01552019 بتونس بتاريخ 3 أفريل 2019، وبعد المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والمتعلق بالترفيع في رأس المال الاجتماعي، تقرر ما يلي :

• الترفيع في رأسمال الشركة وذلك بمبلغ وقدره مليون وخمسمائة وستون ألف دينار (1.560.000) دينار ليرتفع الرأس المال الاجتماعي من ستة ملايين وخمسمائة ألف (6.500.000) دينار إلى ثمانية ملايين وستون ألف دينار (8.060.000) دينار وذلك بإصدار خمسة عشر ألف وستمائة (15 600) سهما جديدا ذو قيمة اسمية بمائة (100) دينار للسهم الواحد مع منحة إصدار بخمسون (50) دينارا عن كل سهم جديد محررة كليا ونقدا عند الاكتتاب.

• يسري حق التمتع بالأسهم الجديدة بداية من تاريخ التحقيق النهائي للترفيع في رأس المال، وبداية من هذا التاريخ سيقع اعتبارها كبقية الأسهم القديمة وتخضع لمقتضيات القانون الأساسي للشركة،

• منح حق الاكتتاب بصفة حصرية، للخمسة عشر ألف وستمائة (15 600) سهما جديد للمساهمين الحاليين لمصحة الأمان، وذلك كالآتي :

1 - حق الاكتتاب : بحساب ستة أسهم جديدة (6) لكل خمسة وعشرون (25) سهم قديم،

2 - خارج حق الاكتتاب : في نفس الوقت يمكن للمساهمين اكتتاب الأسهم التي يريدون اكتتابها من الأسهم المتبقية والتي لم يقع اكتتابها من المساهمين، وذلك بطلب من المساهم، ويقع منح الأسهم المتبقية بالطريقة النسبية للأسهم المكتتبة ووفق حق الاكتتاب ووفق الأسهم المتوفرة.

• وعلى المساهمين المكتتبين القيام بجميع الأعمال اللازمة من شراء أسهم أو الحقوق اللازمة قصد المساهمة بصفة كلية دون أن يفضي الاكتتاب إلى اكتساب جزء من الأسهم الجديدة. - حدد تاريخ الاكتتاب بخمسة وأربعون (45) يوما من تاريخ صدور هذه النشرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية مع إمكانية غلق الاكتتاب قبل الأجل المحدد وذلك في حال الاكتتاب الكلي.

• تمنح | الجلسة | العامة | الخارقة | للعادة

للمساهمين النفوذ لمجلس الإدارة قصد إعادة توزيع الأسهم بصفة كلية أو جزئية بين المساهمين إثر انتهاء آجال الاكتتاب المحددة بخمسة وأربعون (45) يوما. كل مساهم الذي لم يكتتب عند انقضاء آجال الاكتتاب يعتبر متخليا عن حقه في الأولوية في الاكتتاب.

• تمنح الجلسة العامة الخارقة للعادة للمساهمين النفوذ لتحديد مبلغ الترفيع في رأس المال في حال تحقيق كامل الاكتتاب وذلك بشرط أن تكون المبالغ المكتتبة المحققة قد بلغت ثلاث أرباع الترفيع المقرر.

• تمنح الجلسة العامة الخارقة للعادة للمساهمين النفوذ لمجلس الإدارة قصد تحقيق الترفيع في رأس المال، والتحقق من صحة الإجراءات وتحيين القانون الأساسي، كما تمنح لمجلس الإدارة أو ممثل للمجلس، النفوذ اللازم لتحديد إجراءات الترفيع في رأس المال، تحديد تاريخ الاكتتاب، جمع الاكتتاب، التثبت من تحقيق الاكتتاب والقيام بجميع الإجراءات القانونية، كما تمنح للرئيس المدير العام النفوذ اللازم للقيام بإجراءات التصريح بالاكتتاب والدفع واتخاذ كافة الوسائل للقيام بالإجراءات اللازمة لتحقيق التصريح وتحقيق الترفيع النهائي لرأس المال الاجتماعي.

• لا يقبل الاكتتاب العيني،

لا يمنح القانون الأساسي للشركة امتيازات خاصة،

• توزيع الأرباح : تتكون الأرباح القابلة للتوزيع من النتيجة المحاسبية الصافية بعد إضافة النتائج المؤجلة من السنوات المحاسبية السابقة أو طرحها، وبعد طرح ما يلي :

أ - نسبة تساوي خمس بالمائة من الربح المحدد على النحو المذكور بعنوان احتياطات قانونية، ويصبح هذا الخصم غير واجب إذا بلغ الاحتياطي القانوني عشر رأس مال الشركة.

ب - المبلغ اللازم يدفع للمساهمين بعنوان نسبة توزيع أولى، وتمثل خمسة بالمائة من مبلغ الأسهم المحررة غير مؤجلة،

ج - يمكن للجلسة العامة العادية للمساهمين، بإقتراح من مجلس الإدارة، تأجيل كل أو جزء من المرابيح،

د - يمكن للجلسة العامة العادية للمساهمين توزيع المرابيح بعنوان نسبة توزيع ممتازة. تتكون الجلسات العامة بكافة المساهمين مهما كان عددهم على شرط أن يكون قد قاموا بالإيفاء باكتتابهم.

تودع | المبالغ | المكتتبة | والمحررة | في

حساب غير قابل للتصرف مفتوح لدى بنك الأمان فرع الدكتور بورني تحت عدد TN59 07 108 00433 4060 1517 70. تتم دعوة الجلسة العامة للانعقاد عن طريق إعلان بنشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبجريدتين يوميتين إحداهما باللغة العربية وذلك خمسة عشرة يوما على الأقل قبل التاريخ المحدد لانعقادها.