الشركة التونسية للبنك للسلامة والحراسة (مجمع الشركة التونسية للبنك)
شركة خفية الاسم،
رأس مالها : 200.000 دينار
السجل الوطني للمؤسسات : 1431393M
بطاقة | التعريف | الجبائية | :
1431393M/A/M/000
رقم الإنخراط بالضمان الاجتماعي : 552450-35
المقر الاجتماعي : 1 نهج المقاولين - 1001 تونس
بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المنعقدة يوم الاثنين غرة أفريل 2019 والمسجل بتونس بالقباضة المالية الحبيب ثامر - تونس، يوم 2 أفريل 2019 تحت عدد 19801302 وصل عدد M030538، تم إيداع نظير منه بالسجل الوطني للمؤسسات بتونس بتاريخ 5 أفريل 2019 تحت عدد 201916801، تقرر ما يلي :
1 - المصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالسنة المحاسبية 2018
2 - المصادقة على التقريرين العام والخاص لمراقب الحسابات المتعلقين بالسنة المحاسبية 2018 والمصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها بالفصل 200 وما يليه والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية
3 - المصادقة على القوائم المالية للسنة المالية 2018
4 - تخصيص نتائج السنة المالية 2018
5 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرفهم بعنوان السنة المالية 2018
6 - تحديد مبلغ مكافآة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة
7 - تغيير هيكل رأس مال الشركة التونسية للبنك للسلامة والحراسة
8 - تفويض الصلاحيات للقيام بالإجراءات المتعلقة بالإيداع والإشهار.