Société anonyme
Au capital de 200.000 Dinars
Registre Nationale des Entreprises : 1431393M
Matricule Fiscal : 1431393M/A/M/000
N° Affiliation à la CNSS : 552450-35
Siège social : 01, Rue des Entrepreneurs - 1001 - Tunis
En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire, au titre de l'exercice 2018, tenue le lundi 1er avril 2019, enregistré à la Recette des Finances Rue Habib Trameur - Tunis, le 02 avril 2019 sous le n°19801302 - Quittance n°M030538, dont un exemplaire a été déposé au Registre National des Entreprises à Tunis le 5 avril 2019 sous le n°201916801, il a été décidé ce qui suit :
1) Approbation du rapport du Conseil d'Administration relatif à l'exercice 2018.
2) Approbation du rapport général et spécial du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2018 et approbation des rapports à l'article 200 et suivants et de l'article 475 du code des Sociétés Commerciales.
3) Approbation des états Financiers de l'exercice 2018.
4) Affectation des résultats de l'exercice 2018.
5) Quitus aux Administrateurs pour leur gestion au titre de l'exercice 2018.
6) Fixation du montant des jetons de présence à allouer aux Administrateurs.
7) Modification de la structure du capital de la STB SECURITE & GARDIENNAGE.
8) Donner tous pouvoirs au représentant légal de la société ou son mandataire pour l'accomplissement des formalités légales de dépôts de publications et autres de droit.