استدعاء لعقد الجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة ليوم 13 ماي 2019
لافل 4
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 15.000.000 دينار
مقرها الاجتماعي : المنطقة الصناعية 2 النفيضة، 4030 سوسة
يعلم | مجلس | الإدارة | المساهمين | بأنهم
مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية
والجلسة | العامة | الخارقة | للعادة | اللتان
ستنعقدان على التوالي يوم الاثنين 13 من شهر ماي سنة 2019 على الساعة العاشرة صباحا بالنسبة للجلسة الأولى والحادية عشر صباحا بالنسبة للجلسة الثانية بأحد مكاتب الشركة الكائن ب 42 نهج Platon المنطقة الإدارية بخير الدين الكرم، تونس وذلك للنظر في جدولي الأعمال التاليين :
I - جدول أعمال الجلسة العامة العادية :
1. المصادقة على عقد الجلسة العامة العادية بعد الآجال القانونية.
2. التلاوة والمصادقة على تقرير تصرف مجلس الإدارة والقوائم المالية المتعلقين بالسنة المالية 2017.
3. التلاوة والمصادقة على تقريري مراقب الحسابات العام والخاص للسنة المالية 2017.
4. المصادقة على العمليات والاتفاقيات المنجزة خلال سنة 2017 والخاضعة للفصل 200 من م ش ت.
5. تبويب النتائج المحققة في سنة 2017. 6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفهم في سنة 2017.
7. تحديد منحة الحضور التي ستمنح لأعضاء مجلس الإدارة.
8. المصادقة على تعيين رئيس مجلس الإدارة وتعيين المدير العام.
9. التخفيض في عدد أعضاء مجلس الإدارة. 10. مسائل مختلفة.
11. | منح | التفويضات | اللازمة | للقيام
بالإجراءات الشكلية.
II - جدول أعمال الجلسة العامة الخارقة للعادة :
1. تغيير المقر الاجتماعي.
2. تنقيح الفصل 4 من القانون الأساسي. 3. منح التفويضات اللازمة للقيام بالإجراءات الشكلية.
في صورة وجود مانع للحضور شخصيا نرجو منكم إسناد تفويض لأحد المساهمين.
جميع الوثائق المتعلقة بهاتين الجلستين موضوعة على ذمة المساهمين بمكاتب الشركة في الآجال القانونية.