استدعاء للجلسة العامة العادية
الفصل 276 من مجلة الشركات التجارية "ب م س ا رأس المال للأوراق المالية" شركة خفية الاسم
رأس المال : 1.601.500 دينار
المقر الاجتماعي : عمارة ياسمين تاوربلوك س - الطابق السادس - شارع الأرض
المركز العمراني الشمالي - 1082 تونس الرقم الجبائي : 942657C/A/M/000 الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عدد 00252674-86
تبعا لمحضر جلسة مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ 28 مارس 2019 فإن السادة المساهمين في رأس مال الشركة مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 16 ماي 2019 على الساعة التاسعة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن بعمارة ياسمين تاور بلوك س الطابق السادس - شارع الأرض المركز العمراني الشمالي - 1082 تونس للنظر في جدول الأعمال التالي :
1 - النظر في تقرير تصرف مجلس الإدارة المتعلق بالقوائم المالية للسنة المحاسبية المغلقة في 21 ديسمبر 2018
2 - النظر في التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات المتعلق بالسنة المحاسبية المغلقة في 31 ديسمبر 2018
3 - النظر في القوائم المالية المتعلقة بالسنة المحاسبية المغلقة في 31 ديسمبر 2018 4 - إسناد الناتج الصافي المحاسبي المتعلق بالسنة المحاسبية المغلقة في 31 ديسمبر 2018
5 - المصادقة على الاتفاقيات القانونية المنصوص عليها ضمن الفصلين 200 و202 من مجلة الشركات التجارية
6 - قبول استقالة عضو لمجلس الإدارة
7 - تعيين عضو جديد لمجلس الإدارة
8 - تجديد مدة نيابة عضو مجلس الإدارة 9 - النظر في شهادات براءة الذمة المتعلقة بتصرف رئيس مجلس الإدارة والمدير العام وأعضاء مجلس الإدارة
10 - النظر في مبالغ حق الحضور لأعضاء مجلس الإدارة
11 - تفويض للقيام بالإجراءات.