استدعاء الجلسة العامة العادية المقرر انعقادها يوم 10 ماي 2019
شركة ألفا هيونداي موتور
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 1 500 000 دينار
مقرها الاجتماعي : طريق سيدي سعد برج غربال الطريق السيارة تونس - سوسة 2090 مرناق
المعرف الوحيد : 1139486G
تبعا لقرار مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 22 أفريل 2019 فإن السادة المساهمين في
شركة ألفا هيونداي موتور، مدعون لحضور الجلسة العامة العادية المقرر انعقادها يوم الجمعة 10 ماي 2019 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي لمجمع وإنتاك الكائن ب 16 نهج المقاولين الشرقية 2 تونس قصد النظر في جدول الأعمال التالي :
1 - قبول استقالة أعضاء مجلس الإدارة القدامى.
2 - المصادقة على تعيين أعضاء مجلس إدارة جدد خلفا لهم.
3 - تعيين أعضاء مجلس إدارة جدد.
4- الاطلاع وتلاوة تقرير مجلس الإدارة والتقريرين العام والخاص لمراقب الحسابات المتعلقين بنشاط شركة ألفا هيونداي موتور "AHM" خلال السنة المالية 2018.
5 - النظر والمصادقة على القوائم المالية للسنة المالية 2018.
6 - المصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها بالفصول 200 و475 من مجلة الشركات التجارية لسنة 2018.
7 - تخصيص نتائج السنة المالية 2018. 8 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2018.
9 - تحديد منحة الحضور للسنة المالية 2018.
10 - تعيين مراقبي الحسابات.
11 - منح الصلاحيات للقيام بإجراءات الإشهار القانونية.
ويمكن للمساهمين حضور أعمال الجلسة العامة العادية بصفة شخصية أو تعيين من يمثلهم بواسطة تفويض.
الوثائق التي ستقع مناقشتها أثناء الجلسة العامة العادية سوف توضع على ذمة المساهمين بقاعة العرض الكائنة بطريق المرسى ط.و.9 عين زغوان، تونس، وذلك خلال الأجل القانوني.