du 10 mai 2019
ALPHA HYUNDAI MOTOR
Société Anonyme au capital de 1.500.000 DT
Siège social : Route de Sidi Sâad Borij Ghorbel,
Autoroute Tunis - Sousse, Mornag - 2090
Identifiant Unique : 1139486 G
Suite à la décision du conseil d'administration du 22 avril 2019,
Messieurs les actionnaires de la société ALPHA HYUNDAI MOTOR "AHM" sont convoqués en assemblée générale ordinaire, pour le vendredi 10 mai 2019 à 10 heures au siège social du groupe ONETECH sise à 16 rue des entrepreneurs Z.I. Charguia II- Tunis à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant:
1- Acceptation de la démission de l'ensemble des anciens Administrateurs.
2- Ratification de la nomination de nouveaux Administrateurs
3- Nomination de nouveaux administrateurs
4- Lecture et examen du rapport du conseil d'administration, le rapport général et le rapport spécial du commissaire aux comptes sur l'activité de la société Alpha Hyundai Motor durant l'exercice 2018.
5- Examen et approbation des états financiers arrêtés au 31 décembre 2018.
6- approbation des conventions réglementées au titre de l'exercice 2018
7- Affectation du Résultat de l'Exercice 2018.
8- Quitus aux administrateurs.
9- Fixation du montant des jetons de présence
10- La nomination de deux commissaires aux comptes
11- Pouvoir pour accomplir les formalités de publicité légale.
Nous vous prions de bien vouloir assister à cette assemblée ou vous y faire représenter par une autre personne au moyen d'un pouvoir.
Les Documents qui seront examinés lors de la réunion de l'assemblée générale ordinaire seront mis à la disposition des actionnaires, au showroom Hyundai sise à la route de la Marsa GP9 Ain Zaghouan 2045, Tunis, dans les délais prescrits par la loi.