استدعاء للجلسة العامة العادية في 23 ماي 2019
رأس مالها : 39 938 744 دينارا
المقر الاجتماعي : 1، نهج العربي زروق - مقرين
المعرف الجبائي : 001110K/P/M/000 عدد السجل التجاري : B177071996 CNSS : 32130
يدعو مجلس الإدارة المنعقد يوم 19 أفريل 2019 السادة المساهمين بشركة الدار الجديدة لمدينة تونس "مونوبري" للحضور بالجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 23 ماي 2019 على الساعة العاشرة صباحا بالمعهد العربي لأصحاب المؤسسات، الشارع الرئيسي 2053 ضفاف البحيرة - تونس، للنظر في جدول الأعمال التالي :
1 - تلاوة ومصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بشركة الدار الجديدة لمدينة تونس وشركات المجمع لسنة 2018.
2 - تلاوة تقارير مراقبي الحسابات المتعلقة بشركة الدار الجديدة لمدينة تونس لسنة 2018 المتعلقة بالقوائم المالية المندمجة. 3 - المصادقة على القوائم المالية المتعلقة بشركة الدار الجديدة لمدينة تونس وعلى القوائم المالية المندمجة المتعلقة بشركات المجمع والموقوفة في 31 ديسمبر 2018. 4 - المصادقة على الاتفاقات التي تنظمها الفصول 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
5 - توظيف نتائج سنة 2018.
6 - تحديد منحة حضور أعضاء مجلس الإدارة وأتعاب أعضاء اللجنة القارة للتدقيق. 7 - تعيين عضو بمجلس الإدارة.
8 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
9 - تجديد مهام مراقبي الحسابات.
10 - توكيل خاص للقيام بالإجراءات.
السادة | المساهمون | الذين | يرغبون | في
الحضور بالجلسة مدعوون لسحب بطاقات قبولهم من المودع عنده أسهمهم (وكلاء
لسنة 2018. | شركة | الدار | الجديدة لمدينة تونس | بالبورصة/ بنوك) في أجل أقصاه يوم 14 ماي
"مونوبري" 2019.
2. تلاوة تقارير مراقب الحسابات لسنة
2018. | شركة خفية الاسم |