Le 23 Mai 2019
Société nouvelle maison de la Ville de Tunis
«S.N.M.V.T»
Société Anonyme au capital 39 938 744 dinars
Siège social : Rue Larbi Zarrouk - 2014
Mégrine
Matricule fiscal n°0001110 K/P/M/000
RC : B177071996
CNSS 32130
Sur décision du conseil d'administration réuni le 19 avril 2019 messieurs les actionnaires de la Société Nouvelle maison de la ville de Tunis sont convoqués à la réunion de l'assemblée générale ordinaire qui sera tenue le Jeudi 23 Mai 2019 à 10h, à l'institut Arabes des chefs d'Entreprise (IACE, la Maison de l'Entreprise), avenue principale, 2053 les Berges du Lac, Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Lecture et approbation du rapport du conseil d'administration relatif à l'exercice 2018 de la S.N.M.V.T et celui des sociétés du groupe.
2- Lecture du rapport général et du rapport spécial des commissaires aux comptes, relatif à l'exercice 2018 de la S.N.M.V.T et celui portant sur les états financiers consolidés.
3- Approbation des états financiers individuels de la SNMVT et consolides de l'exercice clos le 31/12/2018.
4- Approbation des conventions régies par les articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales.
5- Affectations du résultat de l'exercice 2018.
6- Fixation du montant des jetons de présence et de la rémunération des membres du comité permanent d'audit.
7- Nomination d'un administrateur.
8- Quitus aux administrateurs.
9- Renouvellement du mandat des commissaires aux comptes.
10- Pouvoirs en vue des formalités.
Messieurs les actionnaires désireux d'assister ou se faire représenter à cette assemblée, sont priés de retirer leurs cartes d'admission, auprès du dépositaire de leurs actions intermédiaire en bourse/banque) au plus tard le 14 mai 2019.