إستدعاء الجلسة العامة العادية
للشركة التونسية لإعادة التأمين "الإعادة التونسية"
ش.خ.إ
السنة المحاسبية 2018
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 100.000.000 دينار
مقرها الإجتماعي : 12 نهج اليابان مونبليزير ص.ب 29 – 1073 تونس
إن مساهمي الشركة التونسية لإعادة التأمين "الإعادة التونسية"، مدعوون إلى إجتماع للجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم
صفحة 29الثلاثاء 21 ماي 2019 على الساعة العاشرة والنصف صباحا بالمعهد العربي لرؤساء المؤسسات، تونس وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :
1 - تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن تصرف السنة المحاسبية 2018 والمصادقة عليه، 2 - تلاوة التقريرين العام والخاص لمراقب الحسابات المتعلقين بالسنة المحاسبية 2018 والإتّفاقيات المنصوص عليها بالتقرير الخاص لمراقب الحسابات والمصادقة عليها،
3 - المصادقة على القوائم المالية للسنة المحاسبية 2018،
4 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرّفهم لسنة 2018،
5 - تخصيص أرباح سنة 2018،
6 - تحديد منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة لسنة 2018،
7 - المصادقة على تجديد نيابة أعضاء مجلس الإدارة للسنوات 2019 و2020 و2021 (بإستثناء ممثل صغار المساهمين)، 8 - صلاحية إستكمال إجراءات التسجيل والإعلان.
ملاحظة : ووفقا لأحكام المادة 35 من النظام الأساسي، المساهمين المالكين شخصيا 10 أسهم على الأقل يمكن قبولها في الجلسة العامة العادية مبررين لهويتهم ويسمح لهم بالحضور في الجلسة العامة العادية.
يمكن أن يجتمع العديد من المساهمين لتصل إلى 10 أسهم وتكون ممثلة من قبل واحد منهم.
يمكن تمثيل أي مساهم من قبل وكيل من، إختياره شريطة أن يكون التفويض قد أودع في مكتب الضبط للشركة قبل خمسة أيام من موعد الإجتماع.
كل وثائق الجلسة العامة العادية موضوعة على ذمة المساهمين بالمقر الإجتماعي للشركة الكائن ب 12 نهج اليابان مونبليزير 1073 تونس.