DE LA SOCIETE TUNISIENNE DE REASSURANCE «Tunis-Re» S.A
Exercice 2018
Société anonyme
Au capital de 100.000.000 de dinars
Siège social : 12 Avenue du Japon
Montplaisir - 1002 Tunis
RC : B1115971996
Les Actionnaires de la Société Tunisienne de Réassurance «Tunis Re» sont convoqués à l'assemblée générale ordinaire qui aura lieu le mardi 21 mai 2019 à 10H30 mn à l'Institut Arabe Des Chefs D'entreprises «IACE» Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Lecture et approbation du Rapport du Conseil d'Administration sur l'exercice 2018.
2. Lecture et approbation des Rapports Général et Spécial, du commissaire aux comptes sur l'exercice 2018 et des conventions citées dans le l'apport spécial du commissaire aux comptes.
3. Approbation des états financiers de l'exercice 2018.
4. Quitus aux Administrateurs pour l'exercice 2018.
5. Affectation du résultat de l'exercice 2018.
6. Fixation des jetons de présence des membres du conseil d'administration et des comités émanants du conseil d'administration au titre de l'exercice 2018.
7. Renouvellement du mandat des membres du conseil d'administration de Tunis Re (à l'exception du représentant des petits porteurs) pour les périodes 2019, 2020 & 2021.
8. Pouvoir pour accomplissement des formalités d'enregistrement et de publicité
Remarque : Conformément aux dispositions de l'article 35 des statuts, seuls les actionnaires détenant au moins 10 actions peuvent être admis à l'assemblée générale ordinaire sur justification de leur identité.
Plusieurs Actionnaires peuvent se réunir pour atteindre les 10 actions et se faire représenter par l'un d'eux.
Tout actionnaire pourra se faire représenter par un mandataire de son choix, à condition qu'un «POUVOIR» soit déposé au siège social de la société cinq jours avant la date de l'assemblée. Tous les documents afférents à cette Assemblée se trouvent à la disposition des actionnaires au siège de la Société sis 12 Avenue du Japon Mont plaisir 1073 Tunis.