شركة بولوري ترانسبور & لوجيستيك تونس

شركة بولوري ترانسبور & لوجيستيك تونس

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 125 000 دينار

طريق الميناء ميناء رادس

م ج : 26692DAM000

الضمان الاجتماعي : 181564-77

بمقتضى محضر مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 21 مارس 2018 المسجل بتاريخ 13

سبتمبر | 2018 | بقباضة | المالية | ساحة

الجمهورية - رادس تحت عدد 18702387 وصل عدد M056811، تقرر ما يلي :

• تحديد تقرير تصرف مجلس الإدارة لسنة 2017.

• مراجعة وإغلاق موازنة 2017.

• اقتراح تخصيص نتائج سنة 2017.

• تطلعات سنة 2018.

• تجديد مهام السيد أنطونيو برات ارطال كعضو مجلس الإدارة لمدة 3 سنوات.

• تجديد مهام المدير العام السيد صابر بوسعادة لمدة سنة.

• الدعوة لانعقاد الجلسة العامة العادية وتحديد جدول الأعمال.

بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية بتاريخ 25 جوان 2018، مسجل بالقباضة المالية ساحة الجمهورية رادس بتاريخ 13 سبتمبر 2018 تحت عدد 18702388 وصل عدد M056813، تقرر ما يلي :

• المصادقة على تقرير تصرف مجلس الإدارة لسنة 2017.

• المصادقة على التقرير الخاص والعام لمراقب الحسابات لسنة 2017.

• المصادقة على القوائم المالية لسنة 2017 وتخصيص نتائجها.

• | المصادقة | على | الاتفاقيات | المنظمة

المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.

• إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرفهم لسنة 2017.

• إبراء ذمة مراقب الحسابات لأدائه مهامه خلال سنة 2017.

• تجديد مهام السيد أنطونيو برات ارطال كعضو من أعضاء مجلس الإدارة لمدة 3 سنوات إلى موفى سنة 2019.

• تجديد مهام مراقب الحسابات لمدة 3 سنوات إلى موفى انعقاد الجلسة العامة العادية لسنة 2020.

بمقتضى محضر مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 25 جوان 2018 المسجل بتاريخ 13 جوان 2018 بقباضة المالية ساحة الجمهورية رادس - تحت عدد 18702386، وصل عدد M056805، تقرر ما يلي :

تقرر تعيين السيد أنطونيو برات ارطال اسباني الجنسية كرئيس مجلس الإدارة لمدة 3 سنوات.

الإيداع : تم إيداع نظيرين من المحاضر المذكورة أعلاه بالمركز الوطني لسجل المؤسسات بتاريخ 2 أفريل 2019.