دعوة لانعقاد الجلسة العامة العادية

دعوة لانعقاد الجلسة العامة العادية

شركة المغازة العامة - خ إ

رأس مالها : 11.481.250 دينار

س.ت : B136551996

ت.ج : 033128WPM000

عدد الانخراط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي : 02 - 035698

المقر الاجتماعي : 28 نهج مصطفى كمال أتاتورك 1001 - تونس

إن مجلس الإدارة المنعقد في 4 أفريل 2019 يتشرف بدعوة السادة المساهمين في شركة المغازة العامة لحضور الجلسة العامة العادية للشركة التي ستنعقد يوم الثلاثاء 28 ماي 2019 على الساعة التاسعة صباحا بالمعهد العربي لرؤساء المؤسسات الكائن مقره ب 2 نهج بحيرة توركانا - ضفاف البحيرة 1 - تونس وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي : 1 - تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بتصرف سنة 2018.

2 - تلاوة تقريري مراقبي الحسابات لسنة 2018.

3 - المصادقة على تقرير التصرف وعلى القوائم المالية لسنة 2018.

4 - تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بتصرف مجمع المغازة العامة لسنة 2018. 5 - تلاوة تقريري مراقبي الحسابات لمجمع المغازة العامة لسنة 2018.

6 - المصادقة على تقرير التصرف وعلى القوائم المالية لمجمع المغازة العامة لسنة 2018.

7 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرف سنة 2018.

8 - تبويب نتيجة سنة 2018.

9 - المصادقة على العمليات المسجلة خلال سنة 2018 المندرجة في إطار الفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.

10 - تحديد منح حضور أعضاء مجلس الإدارة عن سنة 2018.

11 - تحديد منحة أعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق عن سنة 2018.

12 - تجديد الترخيص لشراء وبيع أسهم الشركة.

13 - المصادقة على اقتراضات ومنح رهون والموافقة على ضمانات.

14 - تجديد مهام أعضاء من مجلس الإدارة للسنوات 2019، 2020 و2021.

15 - المصادقة على تسمية عضو بمجلس الإدارة.

16 - تجديد مهام مراقبي الحسابات للسنوات 2019، 2020 و2021.

17 - المصادقة على بيع محل تجاري )مروج 6).

18 - تفويض الصلاحيات لإتمام الإجراءات القانونية.