Société MAGASIN GENERAL - S.A
Au capital de 11.481.250 DT
R.C : B136551996
M.F : 033128 WPM 000
N° CNSS : 035698-02
Siège social : 28 rue Mustapha Kamel Atatürk 1001 - Tunis
Le conseil d'administration réuni le 4 avril 2019 a l'honneur de convoquer les actionnaires de la Société Magasin Général à l'assemblée générale ordinaire, le mardi 28 mai 2019 à 9 heures à l'Institut Arabe des Chefs d'Entreprises sis au 2 rue du Lac Turkana, les Berges du Lac 1 - Tunis et ce à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Lecture du rapport du conseil d'administration relatif à la gestion de l'exercice 2018.
2- Lecture des rapports des commissaires aux comptes relatifs à l'exercice 2018.
3- Approbation du rapport de gestion et des états financiers relatifs à l'exercice 2018.
4- Lecture du rapport du conseil d'administration relatif à la gestion du Groupe Magasin Général pour l'exercice 2018.
5- Lecture des rapports des commissaires aux comptes du Groupe Magasin Général relatifs à l'exercice 2018.
6- Approbation du rapport de gestion et des états financiers consolidés du Groupe Magasin Général relatifs à l'exercice 2018.
7- Quitus aux administrateurs pour leur gestion au titre de l'exercice 2018.
8- Affectation du résultat de la Société Magasin Général relatif à l'exercice 2018.
9- Ratification des opérations intergroupe effectuées en 2018 rentrant dans le cadre des articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales.
10- Fixation des jetons de présence des administrateurs pour l'exercice 2018.
11- Fixation de la rémunération des membres du comité permanent d'audit pour l'exercice 2018.
12- Reconduction de l'autorisation de rachat et de revente des actions propres à la société.
13- Approbation d'engagement de crédits, d'octroi d'hypothèques et de consentement de cautions
14- Renouvellement du mandat des administrateurs pour les exercices 2019, 2020 et 2021.
15- Ratification de la cooptation d'un administrateur.
16- Renouvellement du mandat des commissaires aux comptes pour les exercices 2019, 2020 et 2021.
17- Approbation de la vente d'un local commercial (Mourouj 6)
18- Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales.