استدعاء للجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة
القنوات
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 5.750.000 دينار
المقر الاجتماعي : 6 نهج جمال الدين الأفغاني تونس -1002
إن السادة المساهمين في شركة القنوات مدعوون للحضور في الجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة المقرر عقدهما يوم الخميس 30 ماي 2019 بالتوالي على
ص 2051الساعة | الحادية | عشرة | صباحا | بالمقر
الاجتماعي للشركة الكائن ب 6 نهج جمال الدين الأفغاني تونس -1002 وذلك للنظر في المسائل المدرجة بجدول الأعمال الآتي : أ- الجلسة العامة العادية
1 - تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة لسنة 2018.
2 - تلاوة تقرير مراقب الحسابات عن نشاط الشركة لسنة 2018 وتقريره الخاص حول العمليات التي ينطبق عليها الفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.
3 - المصادقة على تلك التقارير وعلى القوائم المالية لسنة 2018.
4 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
5 - توظيف نتائج سنة 2018.
6 - المصادقة على تعيين عضوين جديدين ممثلين عن التونسية السعودية للمساهمات والاستثمار لمدة نيابية ب 3 سنوات.
7 - تحديد بدائل الحضور.
ب - الجلسة العامة الخارقة للعادة :
1 - تطبيق ما جاء به الفصل 388 من مجلة الشركات التجارية.