استدعاء لحضور الجلسة العامة العادية للمساهمين — شركة "سنيماد"

استدعاء لحضور الجلسة العامة العادية للمساهمين

شركة "سنيماد"

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 13.751.600 دينار

مقرها الاجتماعي : منزل حياة زرمدين المنستير

المعرف الجبائي : 620514Y/A/M/000 السجل التجاري : B149791998

رقم الانخراط : 54-233533

يتشرف مجلس الإدارة بدعوتكم للحضور بالجلسة العامة العادية للمساهمين التي ستنعقد يوم الجمعة 31 ماي 2019 على الساعة الثامنة والنصف صباحا بنزل المرادي قمرت - تونس وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي :

1 - تلاوة والمصادقة على تقرير التصرف المعد من طرف مجلس الإدارة والمتعلق بالسنة المالية 2018.

2 - تلاوة التقرير العام لمراقبي الحسابات للسنة المالية 2018.

3 - تلاوة التقرير الخاص لمراقبي الحسابات للسنة المالية 2018.

4 - المصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.

5 - المصادقة على القوائم المالية للسنة المالية 2018.

6 - تخصيص النتائج للسنة المالية 2018. 7 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

8 - تحديد منحة حضور أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية 2018.

9 - مسائل مختلفة.

10 - منح نفوذ للقيام بالإجراءات.

جميع الوثائق المتعلقة بهذه الجلسة موضوعة على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة في الآجال القانونية.