استدعاء لحضور جلسة عامة عادية
سيرياليس
شركة خفية الاسم ذات مساهمة عامة مدرجة بالسوق البديلة لبورصة الأوراق المالية بتونس
رأس مالها : 4.888.889 دينار تونسي المقر الاجتماعي : إقامة أمير البحيرة، شقة عدد 1، نهج بحيرة تركانا، ضفاف البحيرة، 1053 تونس
ص 2099المعرف الجبائي : 849850A/A/M/000
معرف | الضمان | الاجتماعي | :
23 - 00340687
السيدات والسادة المساهمون، باسم مجلس إدارة الشركة، يتشرف رئيسه باستدعائكم لحضور الجلسة العامة العادية المزمع انعقادها يوم الأربعاء 22 ماي 2019 على الساعة الحادية عشر صباحا بالمعهد العربي لرؤساء المؤسسات الكائن مقره بالشارع الرئيسي نهج تركانا، ضفاف البحيرة تونس وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي :
1. تلاوة تقرير مجلس الإدارة والتقرير المتعلق بتصرف تجمع الشركات للسنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2018 والمصادقة عليهما.
2. تلاوة تقارير مراقب الحسابات المتعلقة بالقوائم المالية المنفردة والقوائم المالية المجمعة للسنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2018.
3. الاطلاع والمصادقة على القوائم المالية المنفردة للسنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2018.
4. الاطلاع والمصادقة على القوائم المالية المجمعة للسنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2018.
5. تخصيص نتائج السنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2018 وتوزيع المرابيح.
6. تلاوة التقرير الخاص لمراقب الحسابات والمصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها صلب الفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية والمتعلقة بالسنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2018.
7. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لنشاطهم خلال السنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2018.
8. تجديد عضوية بعض أعضاء مجلس إدارة الشركة.
9. منح أعضاء مجلس الإدارة مبلغا ماليا في شكل منح حضور.
10. تسمية مراقب حسابات جديد للشركة. 11. تفويض للقيام بالإجراءات الشكلية.
طبقا لأحكام القانون الأساسي للشركة،
يمكنكم | الاطلاع | على | الوثائق | اللازمة
الموضوعة على ذمتكم بالمقر الاجتماعي للشركة. كما نذكركم أنه في حال التعذر على أحدكم الحضور يمكنه تفويض من ينوبه مصحوبا بتفويض قانوني.