استدعاء لجلسة عامة عادية — مصرف توزيع الخشب

استدعاء لجلسة عامة عادية

مصرف توزيع الخشب

PROMOBOIS

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 500 000 دينار

طريق تنيور كلم 10 - صفاقس

الدفتر التجاري : B1140371997

المعرف الجبائي : 418719B/A/M/000 إن المساهمين في رأس مال شركة مصرف

توزيع | الخشب | "بروموبوا" | مدعوون

لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الثلاثاء الخامس والعشرين من شهر جوان 2019 على الساعة الخامسة بعد الزوال بمقر الشركة الكائن بطريق تنيور كلم 10 بصفاقس وذلك قصد المداولة في جدول الأعمال التالي :

1 - قراءة تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة خلال سنة 2018.

2 - قراءة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات المتعلق بسنة 2018.

3 - المصادقة على تقرير التصرف للسنة المالية 2018.

4 - المصادقة على القوائم المالية لسنة 2018.

5 - تخصيص نتائج السنة المالية 2018. 6 - المصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.

7 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

8 - انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.

9 - تعيين مراقب حسابات.

10 - مسائل مختلفة.

11 - منح النفوذ للقيام بالإجراءات.

هذا ونعلمكم أن الوثائق المنصوص عليها قانونيا ستكون على ذمتكم بمقر الشركة للإطلاع في الآجال القانونية.