استدعاء للجلسة العامة العادية
لشركة مجموعة بولينا القابضة
ش.خ.إ
المقر الاجتماعي : الطريق الرئيسية رقم 1 كلم 12 الزهراء
رأس مال الشركة : 180 003 600 دينار المعرف الوحيد : 1058891R
إن السادة المساهمين في شركة مجموعة بولينا القابضة ش.خ.إ مدعوون لحضور اجتماع الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم 12 جوان 2019 على الساعة العاشرة والنصف صباحا بالمقر الاجتماعي لشركة مجموعة بولينا القابضة الكائن بالطريق الرئيسية رقم 1 كلم 12 الزهراء، وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي :
1/ دراسة القوائم المالية للشركة لسنة 2018.
2/ تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالتصرف في الشركة بعنوان سنة 2018. 3/ تلاوة التقرير العام لمراقبي الحسابات حول القوائم المالية للشركة لسنة 2018. 4/ المصادقة على تقرير التصرف وعلى القوائم المالية للشركة لسنة 2018.
5/ دراسة القوائم المالية للمجمع لسنة 2018.
6/ تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالتصرف في المجمع لسنة 2018.
7/ تلاوة التقرير العام لمراقبي الحسابات المتعلق بالقوائم المالية للمجمع لسنة 2018. 8/ المصادقة على التقرير السنوي للتصرف وعلى القوائم المالية للمجمع لسنة 2018. 9/ تلاوة التقرير الخاص لمراقبي الحسابات والمصادقة على الاتفاقيات المتعلقة بالفصلين (200) و(475) م.ش.ت.
10/ تخصيص نتائج سنة 2018 وتوزيع المرابيح.
11/ تحديد بدل الحضور أعضاء مجلس الإدارة لسنة 2018.
12/ تحديد مكافأة أعضاء لجنة التدقيق الدائمة لسنة 2018.
13/ إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
14/ تجاوز عتبات المساهمة.
15/ المصادقة على تعيين عضوين بمجلس الإدارة.
16/ تفويض.
مشروع القرارات وتقارير مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي المذكور أعلاه.