De la société POULINA GROUP HOLDING S.A.
Siège social : GP1 Km 12 Ezzahra
Capital social : 180 003 600 dinars
Identifiant unique : 1058891R
Messieurs les actionnaires de la Société POULINA GROUP HOLDING S.A. sont priés de bien vouloir assister à la réunion de l'assemblée générale ordinaire annuelle qui se tiendra le 12/6/2019 à 10H30, au siège de la société PGH sis au GP1 KM 12-Ezzahra, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1) Examen des états financiers individuels de la société PGH au 31/12/2018.
2) Lecture du rapport du Conseil d'Administration relatif à la gestion de la société PGH au titre de l'exercice 2018.
3) Lecture du rapport général des commissaires aux comptes relatif aux états financiers individuels au 31/12/2018.
4) Approbation du rapport de gestion et des états financiers individuels relatifs à l'exercice 2018.
5) Examen des états financiers consolidés du groupe PGH au 31/12/2018.
6) Lecture du rapport du Conseil d'Administration relatif à la gestion du groupe PGH au titre de l'exercice 2018.
7) Lecture du rapport général des commissaires aux comptes afférent aux états financiers consolidés au 31/12/2018.
8) Approbation du rapport de gestion et des états financiers consolidés du groupe PGH relatifs à l'exercice 2018.
9) Lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes et approbation des conventions relevant de l'application des articles (200) et (475) du code des sociétés commerciales.
10) Affectation du résultat de l'exercice 2018 et distribution des dividendes.
11) Fixation des jetons de présence des Administrateurs pour l'exercice 2018.
12) Fixation de la rémunération des membres du Comité Permanent d'Audit pour l'exercice 2018.
13) Quitus aux membres du Conseil d'Administration.
14) Franchissement de seuil.
15) Ratification de la cooptation de deux Administrateurs.
16) Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales.
Les projets des résolutions ainsi que les rapports du Conseil d'Administration et des Commissaires aux Comptes sont à la disposition des actionnaires à l'adresse susmentionnée.