استدعاء للجلسة العامة العادية — والجلسة العامة الخارقة للعادة

استدعاء للجلسة العامة العادية

والجلسة العامة الخارقة للعادة

سيكواك توزيع وخدمات

ش خ إ رأس مالها : 100 000 دينارا

المقر الاجتماعي : جبل الجلود - تونس المعرف الجبائي : 0030862H/A/M

إن السادة المساهمين في شركة "سيكواك توزيع وخدمات" مدعوون للحضور يوم الثلاثاء 18 جوان 2019 بالمقر الاجتماعي للشركة بجبل الجلود - تونس

I - على الساعة الواحدة بعد الزوال في جلسة عامة عادية للشركة للتداول في جدول الأعمال التالي :

1 - الاطلاع والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة حول تصرف سنة 2018.

2 - الاطلاع على تقرير مراقب الحسابات المتعلق بنفس السنة.

3 - المصادقة على القوائم المالية لسنة 2018.

4 - المصادقة على العمليات المتعلقة بالفصول 200 وما بعدها والفصل 475 من م ش ت. 5 - توزيع نتائج 2018.

6 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بخصوص تصرف 2018.

7 - التجديد لمتصرفين وتعيين متصرفين جدد.

8 - تحديد منحة الحصور.

9 - النفوذ للقيام بالإجراءات القانونية.

II - وعلى الساعة الواحدة والنصف في جلسة عامة خارقة للعادة للتداول في جدول الأعمال التالي :

1) الترفيع في رأس المال الاجتماعي لشركة سيكواك توزيع وخدمات.

2) تحيين الفصل السابع (7) من القانون الأساسي.

3) النفوذ للقيام بالإجراءات القانونية.