استدعاء للجلسة العامة العادية — والجلسة العامة الخارقة للعادة

استدعاء للجلسة العامة العادية

والجلسة العامة الخارقة للعادة

للشركة الصناعية للقنوات والمعدات

سيكواك

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 11.035.200 دينارا

المقر الاجتماعي : جبل الجلود

إن السادة المساهمين في شركة "سيكواك" مدعوون يوم الثلاثاء 18 جوان 2019 للحضور بالمقر الاجتماعي للشركة بجبل الجلود - تونس

I - على الساعة الحادية عشرة صباحا في جلسة عامة عادية للتداول في جدول الأعمال التالي :

1 - الاطلاع والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة حول تصرف سنة 2018.

2 - الاطلاع على تقرير مراقب الحسابات المتعلق بنفس السنة.

3 - المصادقة على القوائم المالية لسنة 2018.

4 - المصادقة على العمليات المتعلقة بالفصول 200 وما بعدها والفصل 475 من م ش ت. 5 - توزيع نتائج 2018.

6 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بخصوص تصرف 2018.

7 - بيع أسهم.

8 - استقالة متصرفين وتعيين متصرفين جدد. 9 - تحديد منحة الحضور.

10 - النفوذ للقيام بالإجراءات القانونية.

II - وعلى الساعة منتصف النهار في جلسة عامة خارقة للعادة للتداول في جدول الأعمال التالي :

1 - الترفيع في رأس مال شركة سيكواك.

2 - تحيين الفصل السابع (7) من القانون الأساسي.

3 - النفوذ للقيام بالإجراءات القانونية.