ملخص محضر جلسة الجمعية العامة العادية بتاريخ 26 أفريل 2019
اتحاد الفكتورينق
ش خ رأس مالها : 15.000.000د
المقر الاجتماعي : عمارة النور الحي العمراني الشمالي تونس
س ت : B134582000
م ج : 510246K
بمقتضى محضر جلسة الجمعية العامة العادية لشركة اتحاد الفكتورينق المنعقدة بتاريخ 26 أفريل 2019 والمسجل بالقباضة المالية بالشرقية يوم 6 ماي 2019 تحت عدد
19702724 | وصل | 057722، | تقرر
بالإجماع ما يلي :
- المصادقة على تقارير مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات والقوائم المالية لسنة 2018 وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة على تصرفهم للسنة المالية 2018.
- تحديد منح الحضور لأعضاء مجلس الإدارة ولأعضاء لجان المخاطر والتدقيق الداخلي والتنفيذية للقرض.
- تجديد مهمة السادة عبد الواحد قويدر والبنك الوطني الفلاحي وبنك الأمان والبنك العربي لتونس وشركة الإيجار العربية لتونس وتأمينات كارت والشركة التونسية للمعدات وسبيديت سيكاف وشركة أزيراك كأعضاء مجلس الإدارة لمدة 3 سنوات وتنتهي مهامهم بتاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية التي ستنظر في حسابات سنة 2021.
- تعيين السيد الطيب بياحي عضوا لمجلس الإدارة لمدة 3 سنوات وتنتهي مهامه بتاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية التي ستنظر في حسابات سنة 2021.
- تعيين السادة محمد العروسي البوزيري وعز الدين سعيدان كأعضاء مستقلين لمجلس الإدارة لمدة 3 سنوات وتنتهي مهامهم بتاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية التي ستنظر في حسابات سنة 2021.
- تعيين مكتب سي.بي.أي. تونس ومكتب أ.س.س مازار كمراقبي حسابات لمدة 3 سنوات وتنتهي مهامهم بتاريخ انعقاد الجمعية
العامة العادية التي ستنظر في حسابات سنة 2021.
- المصادقة على مشروع مجلس الإدارة لتوظيف النتائج وحدد نسبة الأرباح ب 500 مليم للسهم الواحد.