UNION DE FACTORING UNIFACTOR
SA au capital 15.000.000 Dinars
Siège social : Ennour Building
Centre Urbain Nord Tunis
RC : B134582000
MF : 510246K
En vertu du procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale ordinaire de la Société UNIFACTOR en date du 26/4/2019, enregistré à la recette des finances Charguia le 6/5/2019 sous le n°19702724 Reçu n°057722, il a été décidé à l'unanimité :
- L'approbation des rapports du Conseil d'Administration et des commissaires aux comptes et des états financiers arrêtés au 31/12/2018 et donne quitus entier aux administrateurs pour leurs gestion de l'exercice 2018.
- Fixation au titre de l'exercice des jetons de présence et la rémunération des membres du Comité des risques, du comité exécutif de crédit et du comité permanent d'audit interne.
- Le renouvellement des mandats des administrateurs suivants : Messieurs Abdelwahed Gouider, La Banque Nationale Agricole "BNA", L'Amen Bank "AB", L'Arab Tunisian Bank "ATB", L'Arab Tunisian Lease "ATL", Carte Assurances, Société
Tunisienne d'Equipements"STE", SPDIT Sicaf, et, Société ASIRAQ et ce, pour une durée de trois ans qui s'achèvera à la date de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2021.
- La nomination de Monsieur Taieb Bayahi en tant qu'administrateur pour une durée de trois ans qui s'achèvera à la date de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2021
- La nomination de Messieurs Mohamed Laroussi Bouziri et Ezzeddine Saidane entant qu'administrateurs indépendants pour une durée de trois ans qui s'achèvera à la date de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2021
- La nomination des Cabinets CPA Tunisie et ECC-MAZARS Tunisie entant que commissaires aux comptes pour une durée de trois ans qui s'achèvera, à la date de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de 2021
- Approbation du projet de répartition des bénéfices proposé par le Conseil d'Administration et fixe les dividendes au titre de l'exercice 2018 à 0,500 Dinars par action.