استدعاء لانعقاد الجلسة العامة الخارقة للعادة لشركة نستلي تونس للتوزيع
استدعاء انعقاد الجلسة العامة العادية لشركة نستلي تونس للتوزيع
شركة نستلي تونس التوزيع
شركة خفية الاسم
رأس مالها 100.000 دينار
مقرها الاجتماعي : كلم 11 طريق المرسى، عين زغوان 2046 سيدي داود المرسى السجل التجاري : 154761996 ب
إن مساهمي شركة نستلي تونس للتوزيع، مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة يوم الجمعة 21 جوان 2019 على الساعة الحادية عشرة صباحا ومنتصف النهار بمقر الشركة لمناقشة جدول الأعمال التالي :
الجلسة العامة الخارقة للعادة :
- استمرارية نشاط الشركة.
الجلسة العامة العادية
- قراءة تقرير مجلس الإدارة للسادة المساهمين المتعلق بحسابات السنة المالية 2018.
- قراءة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات للسنة المالية 2018.
- المصادقة على الحسابات للسنة المالية 2018
- المصادقة على العمليات المشار إليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية. - تخصيص أرباح الشركة لسنة 2018.
- تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة بالنسبة لسنة التصرف 2018.
- تصديق على انتخاب عضو بمجلس الإدارة. - إنهاء تام ونهائي لعضو مجلس الإدارة.
- مصادقة على تجديد المراقبة الحسابية KPMG للسنوات 2019، 2020، 2021. - فحص وضعية الرأس مال الذاتي للشركة. - مسائل مختلفة.
- إعطاء صلاحيات القيام بالإجراءات القانونية.