De NESTLE TUNISIE
DISTRIBUTION S.A
Convocation à l'assemblée générale ordinaire
De NESTLE TUNISIE
DISTRIBUTION S.A
NESTLE TUNISIE DISTRIBUTION S.A
Société anonyme
Au capital de 100.000 Dinars
Siège social : km 11 route de La Marsa, Ain Zaghouan, 2046 Sidi Daoud La Marsa
RC : B154761996
Les actionnaires de la société NESTLE TUNISIE DISTRIBUTION S.A sont convoqués à l'assemblée générale ordinaire et à l'assemblée générale extraordinaire qui auront lieu le vendredi 21 juin 2019 à 11h et à 12h respectivement, au siège de la société, situé à : km 11 route de la Marsa, Ain Zahgouan 2046 Sidi Daoud la Marsa à l'effet de délibérer sur :
L'ordre du jour de l'assemblée générale extraordinaire :
- Poursuite de l'activité de la société malgré les pertes accumulées.
L'ordre du jour de l'Assemblée Générale ordinaire :
- Lecture du Rapport du Conseil d'Administration sur les opérations de l'exercice 2018 ;
- Lecture du Rapport général et du Rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les comptes de l'exercice 2018 ;
- Approbation des comptes de l'exercice 2018
- Approbation des opérations visées à l'article 200 et 475 du Code des Sociétés Commerciales;
- Affectation du résultat de l'exercice 2018 ;
- Quitus aux Administrateurs et au commissaire aux comptes ;
- Nomination d'un nouvel administrateur;
- Révocation d'un administrateur;
- Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes KPMG pour les années 2019, 2020, 2021;
- Situation des fonds propres ;
- Questions diverses;
- Pouvoir pour l'accomplissement des formalités légales.