استدعاء للجلسة العامة العادية — والجلسة العامة الخارقة للعادة

استدعاء للجلسة العامة العادية

والجلسة العامة الخارقة للعادة

شركة النزل للتنمية السياحية

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 1 628 200 دينار

المقر الاجتماعي : عمارة صوفيد زاوية نهج المعدن ونهج المقاولين المنطقة الصناعية الشرقية 2035-2 تونس قرطاج المعرف الوحيد : 031170P/A/M/000

رقم الانخراط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي : 208434-78

إن السيدات والسادة المساهمين في شركة النزل للتنمية السياحية مدعوون لحضور : 1/ الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الاثنين 17 جوان 2019 على الساعة العاشرة صباحا بمقر الشركة الكائن بعمارة صوفيد زاوية نهج المعدن ونهج المقاولين المنطقة الصناعية الشرقية 2 -2035 تونس قرطاج للتداول في جدول الأعمال التالي :

• فحص القوائم المالية لسنة 2018.

• تلاوة التقرير السنوي للتصرف لسنة 2018.

• تلاوة التقريرين العام والخاص لمراقب الحسابات لسنة 2018.

• المصادقة على تقرير التصرف وعلى القوائم المالية لسنة 2018.

• المصادقة على الاتفاقيات المقننة.

• المصادقة على ملحقين تعديليين لعقد الكراء على وجه الوكالة الحرة لنزل ياديس الحمامات والممضيين بتاريخ 16 جانفي 2017 و 27 ديسمبر 2017.

• تخصيص النتائج.

• إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

• نفوذ للشكليات.

2/ الجلسة العامة الخارقة للعادة التي ستنعقد بنفس التاريخ إثر انعقاد الجلسة العامة العادية وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي : - تلاوة تقرير مجلس الإدارة.

• الترفيع في رأس المال نقدا.

• تنقيح الفصل السادس من القانون الأساسي. - إسناد نفوذ.

• نفوذ للشكليات.