Société Ez-zahra Hotel's
S.A. au capital de 4.636.000 D
Siège social : Hôtel Dar Tunis (Ez-zahra)
Registre de commerce : B120602001
Matricule fiscal : 0006092 Y/A/M/000
Code CNSS : 00033464-09
Messieurs les Actionnaires de la Société Ez-zahra Hotel's sont invités à assister à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le jeudi 27Juin 2019 à 12 h au siège de la société à l'Hôtel Dar Tunis à Ez-zahra à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1) Examen et approbation du rapport du Conseil d'Administration, du rapport général et du rapport spécial du Commissaire aux Comptes relatifs à l'exercice 2018.
2) Examen et approbation des états financiers arrêtés au 31 décembre 2018.
3) Affectation des résultats de l'exercice 2018.
4) Quitus aux administrateurs pour la gestion 2018.
5) Cooptation d'un nouvel administrateur.
6) Renouvellement de mandat d'administrateurs
7) Approbation du jeton de présence pour chaque membre du Conseil d'Administration.
Il est porté à la connaissance des Actionnaires que le bilan et les comptes des résultats de l'exercice 2018 ainsi que la liste des Actionnaires et le projet des résolutions sont tenus à leur disposition au siège de la société à partir de la date de la parution du présent avis au journal officiel. 2019R01461SANB3
Convocation à l'assemblée générale ordinaire
à l'assemblée générale extraordinaire
Société Hôtelière de Développement Touristique
Société Anonyme
Au capital de 1 628 200 dinars
Immeuble SOFIDE, Angle me du métal et rue des entrepreneurs ZI Charguia II - 2035 Tunis Carthage
Identifiant Unique : 031170 P/A/M/000
N° Affiliation CNSS : 208434 - 78
Messieurs et mesdames les actionnaires de la Société Hôtelière de Développement Touristique sont invités à assister à :
1/ L'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le lundi 17 juin 2019 à 10 heures au siège de la société sis à l'immeuble SOFIDE angle me du métal et me des entrepreneurs ZI Charguia II - 2035 Tunis Carthage, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Examen des états financiers arrêtés au 31/12/2018,
- Lecture du rapport annuel de gestion de l'exercice 2018,
- Lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes de l'exercice 2018,
- Approbation du rapport de gestion et des états financiers arrêtés au 31/12/2018,
- Approbation des conventions réglementées,
- Ratification de la signature de deux avenants au contrat de location gérance de l'Hôtel Yadis Hammamet en date du 16/01/2017 et en date du 27/12/2017,
- Affectation des résultats,
- Quitus aux membres du Conseil d'Administration,
- Pouvoirs pour formalités.
2/ L'assemblée générale extraordinaire, qui se tiendra le même jour à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant:
- Lecture du rapport du Conseil d'Administration,
- Augmentation du capital en numéraire,
- Modification de l'article 6 des statuts,
- Délégation de pouvoirs,
- Pouvoirs pour formalités.