استدعاء إلى الجلسة العامة العادية
الشركة الصناعية للمنسوجات سيتاكس شركة خفية الاسم
رأس مالها : 23 063 300 دينار
المقر الاجتماعي : شارع الحبيب بورقيبة 5070 قصر هلال
المعرف الجبائي : 010168F
السجل التجاري : B128771996
تدعو الشركة الصناعية للمنسوجات سيتاكس السادة المساهمين في رأس مالها لحضور الجلسة العامة العادية السنوية التي ستنعقد يوم الجمعة 28 جوان 2019 على الساعة التاسعة صباحا بفندق شيراتون، شارع الجامعة العربية 1002 البلفدير تونس وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
1. تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن تصرف 2018 والمصادقة عليه.
2. تلاوة تقريري مراقبي الحسابات العام والخاص عن تصرف 2018.
3. المصادقة على الحسابات المالية لسنة 2018.
4. المصادقة إن وجدت على الاتفاقيات المنظمة المنصوص عليها بمجلة الشركات التجارية.
5. تخصيص نتائج السنة المالية 2018. 6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرف 2018.
7. تجديد مهام اثنين من المتصرفين.
8. المصادقة على تعيين متصرف.
9. ضبط منحة حضور المتصرفين لسنة 2019.
10. ضبط مكافأة أعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق لسنة 2019.
طبقا لأحكام القانون الأساسي فإنه لا يمكن الحضور أو التمثيل بالجلسة العامة إلا
للمساهمين المرسمين بدفاتر الشركة ثمانية أيام قبل تاريخ الجلسة العادية السنوية والذين يملكون على الأقل 10 أسهم.
يمكن للمساهمين المالكين لأقل من 10 أسهم الاجتماع لتكوين العدد المطلوب من الأسهم وتمثيلهم من طرف أحدهم بتفويض خاص. في مدة الخمسة عشر يوما التي تسبق موعد الجلسة يمكن للمساهمين الاطلاع على وثائق تلك الجلسة وذلك بالمقر الاجتماعي للشركة.