استدعاء للجلسة العامة العادية — شركة النزل والسياحة والاستحمام

استدعاء للجلسة العامة العادية

شركة | النزل | والسياحة | والاستحمام

"مرحبا"

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 847.710 دينار

السجل التجاري : B110832199

المعرف الجبائي : 004595JAM000

الانخراط | بالصندوق | الوطني | للضمان

الاجتماعي : 3007707

المقر الاجتماعي : نهج 14 جانفي 4039 سوسة

إن السادة المساهمين في رأس مال شركة

النزل | والسياحة | والاستحمام | "مرحبا"

مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الأحد 23 جوان 2019 على الساعة العاشرة صباحا بقاعة المحاضرات بنزل برج خلف وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :

1 - تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة لسنة 2018.

2 - تلاوة تقريري مراقبي الحسابات عن السنة المالية 2018.

3 - المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية لغاية 31 ديسمبر 2018. 4 - المصادقة على الاتفاقات المنظمة المنصوص عليها في الفصول 200 وما يليه والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية 5 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرف السنة المالية 2018.

6 - تخصيص نتائج السنة المالية 2018. 7 - تجديد جزئي لمجلس الإدارة.

8 - تعيين عضو جديد بمجلس الإدارة.

9 - تحديد مبلغ مكافآت الحضور لأعضاء مجلس الإدارة لسنة 2018.

10 - تلاوة تقرير نشاط مجمع مرحبا السنة المالية 2018.

11 - تلاوة تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية لسنة 2018 لمجمع مرحبا.

12 - المصادقة على تقرير نشاط السنة والقوائم المالية لسنة 2018 لمجمع مرحبا. 13 - منح نفوذ للقيام بالإجراءات.